兴业证券股份无限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）做为深圳市誉辰智能配备股份无限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）初次公开辟行股票并正在科创板上市的持续督导机构，按照中国证监会《证券刊行上市保荐营业办理法子》（以下简称“《保荐法子》”）等相关，对誉辰智能2025年1月1日至本次现场查抄期间（以下简称“本持续督导期间”）进行了现场查抄。现将本次现场查抄环境演讲如下。

　　经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，誉辰智能资产完整，人员、机构、营业、财政连结，不存正在联系关系方违规拥有上市公司资金的景象。

　　正在保荐机构本次持续督导现场查抄工做过程傍边，誉辰智能积极供给所需文件材料，及时放置保荐机构取高级办理人员等的相关，为本次现场查抄供给了需要的支撑。

　　保荐机构提请公司继续严酷按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例的要求，不竭完美上市公司管理布局，及时履行消息披露权利。严酷按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号一规范运做》以及公司章程等，持续、合理放置募集资金利用，连系现实环境有序推进募投项目标扶植及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

　　正在现场查抄过程中，保荐机构连系誉辰智能的现实环境，取誉辰智能高级办理人员进行；现场查看誉辰智能的次要出产运营场合；查阅誉辰智能本持续督导期间召开的历次股东会、董事会会议材料等；查阅本持续督导期间成立或修订的公司章程、内控轨制文件等；查阅公司按期演讲、姑且演讲等消息披露文件；领会公司本持续督导期间发生的联系关系买卖、募集资金利用凭证、募集资金账户对账单材料等，并正在前述工做的根本上完成了本次现场查抄演讲。

　　经现场核查，保荐机构认为：誉辰智能已春联系关系买卖、对外和严沉对外投资制定了健全的内部节制轨制，本持续督导期内，誉辰智能不存正在违规联系关系买卖、对外及严沉对外投资等景象。

　　本督导期内，誉辰智能连系募投项目标现实扶植环境和投资进度，正在募集资金投资用处及投资规模不发生变动的环境下，将募集资金投资项目“中山誉辰从动化设备研发出产新建项目”达到预定可利用形态的日期由原打算的2025年12月延期至2026年12月。保荐机构提醒上市公司关心募集资金利用和募投项目实施进度，做好募投项目相关消息披露工做，及时、充实地相关风险，切实投资者好处。

　　现场查抄人员查阅了公司及同业业上市公司按期演讲、行业研究演讲，取公司董事会秘书等相关人员进行了沟通，领会公司的运营和经停业绩环境。

　　现场查抄人员查阅了誉辰智能最新的公司章程、股东会及董事会议事法则以及其他内部节制的相关轨制等，查阅了公司本持续督导期内召开的董事会和股东会的会议通知、议案、决议、会议记实，并沉点关心上述会议召开法式能否合规。

　　本次现场查抄未发觉誉辰智能存正在按照《保荐法子》等相关法则的该当向中国证监会和上海证券买卖所演讲的事项。

　　现场查抄人员了公司董事会秘书和财政总监，实地查看了募投项目现场扶植环境，亲身前去银行打印募集资金专户对账单，查阅了公司募集资金利用台账、取募集资金利用相关的会议记实、通知布告材料等。

　　经现场核查，誉辰智能已依关成立消息披露办理轨制并予以施行。实地查看了公司的出产运营情况，并公司董事会秘书领会本期公司运做环境、公司取控股股东、现实节制人及其他联系关系方的买卖及资金往来环境。

　　经现场核查，保荐机构认为：誉辰智能募集资金的存放和利用合适中国证监会和上海证券买卖所的相关及公司募集资金办理轨制的，公司利用募集资金已按履行了相关决策法式和需要的消息披露法式，不存正在法令律例或违规利用募集资金的环境。

　　经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司运营环境一般，运营模式、运营未发生严沉变化，公司管理及运营办理情况一般。针对公司2025年1-9月业绩下滑环境，保荐机构将持续关心公司运营情况，督促公司按照履行业绩预告等消息披露权利。

　　2025年1-9月，公司实现停业收入50，937。09万元，同比增加17。45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10，880。90万元，同比下降49。04%。停业收入同比上升次要系子公司深圳市嘉洋电池股份无限公司（以下简称“嘉洋电池”）并表。净利润下滑的次要缘由系：1、当期验收设备较少、毛利率较低；2、发卖费用添加系子公司嘉洋电池并表导致发卖人员薪酬、营业推广费等较上期添加；3、中山投产及子公司嘉洋电池并表导致办理费用大幅添加；4、本期公司加大研发投入导致研发费用显著添加；5、公司按会计政策计提的信用减值丧失、资产减值丧失较上年同期添加等。

　　颠末本次现场查抄，保荐机构认为：誉辰智能正在公司管理、内部节制、消息披露、性、取现实节制人及其他联系关系方资金往来、募集资金利用、联系关系买卖、对外、严沉对外投资以及运营情况等严沉方面合适中国证监会、上海证券买卖所的相关要求。

　　四、能否存正在《保荐法子》、上海证券买卖所相关法则的应向中国证监会、上海证券买卖所演讲的事项。

　　经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司管理轨制完整、合规，相关轨制获得无效施行；股东会、董事会决策法式订定合同事法则合规，会议记实完整，会议材料保留无缺；公司的董事和高级办理人员可以或许按照相关的要求履行义务，内部节制轨制获得无效施行。

　　现场查抄人员查阅了公司的《联系关系买卖办理轨制》《对外办理轨制》《对外投资办理轨制》，取公司高级办理人员进行了，查阅了董事会、股东会会议文件、企业信用演讲及消息披露文件，领会了公司的联系关系买卖、对外、严沉对外投资等环境。

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2026-01-18 09:28